Politica AML e KYC

FinTrade Analytics gestisce un portale di recensioni e non accetta direttamente fondi dei clienti. Applichiamo comunque i principi antiriciclaggio e KYC di seguito a ogni interazione che possa generare movimento di valore o rinvio a terzi.

Ambito

La politica si applica a ogni contatto che porti a un rinvio, un conto demo o una presentazione a Axonera AG.

Identificazione

Se chiedi una panoramica personale raccogliamo nome, email e telefono. Dati incoerenti attivano verifiche aggiuntive.

Valutazione del rischio

Le richieste sono controllate contro liste interne e pubbliche di sanzioni. I casi sospetti vengono messi in pausa e escalati al responsabile compliance.

Registri

Dati, documenti e note di compliance sono conservati per cinque anni in linea con le aspettative svizzere.

Segnalazioni

In caso di ragionevole sospetto di riciclaggio o violazione delle sanzioni informiamo l’autorità svizzera competente.

Formazione

Il team che gestisce le richieste segue formazione AML/KYC almeno una volta all’anno.

Contatti

Domande di compliance: [email protected].